ESPAÑA Y EEUU DESMANTELAN BANDA QUE SE DEDICABA AL PHISHING Y ROBO MAS DE CINCO MILLONES DE DOLARES EN UN AÑO

La Policía Nacional española y el Servicio Secreto de Estados Unidos han desmantelado una red internacional de ciberdelincuencia con sede en Madrid compuesta por nueve miembros que robaron más de 5.000.000€ a particulares y empresas norteamericanas.

La pandilla de delitos cibernéticos se especializa en estafas en línea, empleando ingeniería social, phishing y smishing para recopilar detalles confidenciales de las víctimas y luego usar esa información para cometer fraude financiero.

La organización mantuvo más de cien cuentas bancarias en varios bancos españoles, usándolas para depositar sus ganancias criminales, retirar efectivo de cajeros automáticos, enviarlo a cuentas internacionales o convertirlo en criptomoneda.

Como resultado de la operación policial conjunta, la policía ha detenido a ocho personas en España y una en Miami, Estados Unidos. Además de las detenciones, la policía incautó artículos de lujo valorados en 200.000 € y congeló activos por valor de más de 500.000 €.

Ataques de ingeniería social

Los ciberdelincuentes contactaron a individuos y empresas en América del Norte a través de correos electrónicos y SMS de phishing. Hicieron un seguimiento con llamadas utilizando un número falsificado para que pareciera que la persona que llamaba era una entidad legítima.

Los delincuentes tenían como objetivo engañar a las víctimas para que revelaran su información confidencial, permitiéndoles realizar compras en línea o transferir fondos directamente desde las cuentas bancarias de las víctimas a las suyas en España.

El anuncio de la policía dice que los ladrones robaron casi 5.000.000 € de 200 personas y empresas en solo un año. Sin embargo, hay algunos indicios de que la cantidad total robada puede superar los 7.000.000 €.

El principal sospechoso utilizó una serie de documentos de identidad falsos para controlar más de cien cuentas bancarias donde se depositaron los fondos robados. Estas cuentas se abrieron a nombre de otras personas, algunas de las cuales colaboraban directamente con la red criminal, mientras que otras eran víctimas desprevenidas.

Luego, los ciberdelincuentes utilizaron las ganancias para viajar extensamente por Europa y los Estados Unidos, adquiriendo artículos de lujo y abriendo cuentas bancarias adicionales para ayudar con el lavado de dinero.“La operación ha permitido la completa desarticulación de la organización criminal, con la detención de todos sus miembros -ocho en Madrid y uno en Miami- y la incautación de numerosos objetos de gran valor. Por otra parte, los agentes también han bloqueado 74bancos cuentas, congelando activos por más de 500.000 euros .En el domicilio social localizaron un local donde se almacenaban las mercancías adquiridas de forma fraudulenta o con los fondos de las estafas, de tal forma que parecía una tienda de artículos de lujo”. – Policía España .

Según las autoridades españolas, la ciberdelincuencia va en aumento en el país, ya que uno de cada cinco delitos tiene lugar en línea.

En 2022, la policía registró 375.500 casos de ciberdelincuencia en España, un 72% más que en 2019 y un 352% más que en 2015.

La policía dice que una señal clara de fraude es cuando la persona que llama pone a la víctima en espera cada vez que proporciona la información solicitada, ya que está utilizando esa información para realizar transferencias de dinero en tiempo real mientras habla con la víctima.